5 Simple Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Explained

En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

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Por ejemplo, podríamos diferenciar entre un caso donde se vende un billete de lotería premiado, ya que recibimos una gran cantidad de dinero y tenemos capacidad para sospechar la procedencia de dichos fondos y podríamos terminar en prisión.

Aquí hay una lista de algunos abogados penalistas especializados en el delito de blanqueo de capitales en Francia:

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Para que a las entidades se les pueda eximir de responsabilidad penal en casos de comisión del delito de blanqueo de capitales en su seno, deben tener implementado, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y Command idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el aptdo. fiveº del artwork. 31 bis C.P.

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El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.

Basta con la constatación de Check This Out que el dinero proviene de una actividad legal. Pero esa actividad prison debe concretarse aunque sea mínimamente.

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El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.

Para contratar el servicio de un abogado de blanqueo de capitales, puedes comunicarte con nosotros y agendar una cita sin compromiso. Estamos listos para atender tu caso y responder todas tus dudas.

Después de pasar por un auténtico calvario durante casi three años y por las manos de otros abogados los cuales no nos solucionaron absolutamente nada, más bien todo lo contrario ya Check This Out que todo lo que hicieron fue agravar y perjudicar aún más nuestra situación.

Es un delito de mera actividad y su consumación se produce con un solo acto. Muchas acciones no lo convierten en un delito continuado pero sí en un delito más grave. La tentativa no es posible.